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PRE-APLICACIÓN PARA CUENTA MORAL

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Página 1

Página 2

* Campo requerido

Aplicación para Cuenta Moral

Requerimientos para apertura de Cuenta:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o equivalente
Acta Constitutiva
Acta Asambleas (Todas las Actas deben incluir datos de inscripción en el registro público correspondiente.)
Una forma de identificación válida para todos los socios con más de un 20% de participación en la compañía.
Una forma de identificación vigente y válida (por ejemplo una identificación con fotografía emitida por un entidad gubernamental, licencia de conducir de EUA, identificación emitida por un entidad estatal)
En algunos casos se podría solicitar comprobante de domicilio (recibo del agua, luz, telefónico o contrato de arrendamiento)

En algunos casos se solicitará información adicional

La documentación legal requerida puede variar dependiendo del tipo de negocio. Para obtener la lista de un giro de negocio en específico, favor de visitar página.

El nombre de su representante en Vantage Bank Texas

Nombre del Ejecutivo:

Dirección de la Sucursal:

Información del Negocio

Nombre del Negocio (sí es aplicable):

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o equivalente:

Dirección Física:

Dirección para envío de Correspondencia:

Número Telefónico:

Tipo de Negocio:

Correo Electrónico:

Estado y País Donde la Empresa se Instituyó:

Descripción de Actividades Comerciales:

Número de ubicaciones o sucursales:

Número de Empleados:

Favor de proporcionar un estimado de ingreso anual de la empresa*

¿Su Compañía Ofrece Cualquiera de Estos Servicios? Seleccione Todos los que Correspondan.

Cambio de Cheques Envíos de Transferencias electrónicas (Domésticos o Internacionales) Cobro de Remesas Servicios de Cambio de Moneda Extranjera Compra y Venta de Instrumentos Financieros (Por Ejemplo, Cheques de Caja, Tarjetas de Crédito Prepagadas, Cheques de Viajero, etc.) Cajeros Automáticos Ninguno de Los Anteriores

Información Cliente

Firmante 1

Nombre:*

Número de Seguro Social (SSN), si aplica:

Número de Licencia de Conducir de EUA:

Fecha de emisión:

Fecha de Expiración:

Fecha de Nacimiento: (MM/DD/YYYY):

Dirección Física:

Dirección para Envío de Correspondencia:

Teléfono Casa:*

Teléfono Oficina:

Celular:

Correo Electrónico:

Nombre de la empresa donde trabaja:

Ocupación/Título:

Idioma Preferido:

País de Nacimiento:

Favor de proporcionar un estimado de su ingreso anual:

¿Es residente de los EUA?

Sí No

¿Cuál es su Fuente de Ingresos? Favor de Seleccionar de las Siguientes Opciones:

De ser otro el caso, favor de explicar:

¿Usted o algún de su familia inmediata ha sido elegido o designado para algún cargo o nombramiento local, estatal, o del gobierno federal en los últimos 12 años?*

Sí No

AGREGAR FIRMANTE

Firmante 2

Nombre:

Número de Seguro Social (SSN), si aplica:

Número de Licencia de Conducir de EUA:

Fecha de emisión:

Fecha de Expiración:

Fecha de Nacimiento: (MM/DD/YYYY):

Dirección Física:

Dirección para Envío de Correspondencia:

Teléfono Casa:

Teléfono Oficina:

Celular:

Correo Electrónico:

Nombre de la empresa donde trabaja:

Ocupación/Título:

Idioma Preferido:

País de Nacimiento:

Favor de proporcionar un estimado de su ingreso anual:

¿Es residente de los EUA?

Sí No

¿Cuál es su Fuente de Ingresos? Favor de Seleccionar de las Siguientes Opciones:

De ser otro el caso, favor de explicar:

¿Usted o algún de su familia inmediata ha sido elegido o designado para algún cargo o nombramiento local, estatal, o del gobierno federal en los últimos 12 años?

Sí No

AGREGAR FIRMANTE RETIRAR FIRMANTE

Firmante 3

Nombre:

Número de Seguro Social (SSN), si aplica:

Número de Licencia de Conducir de EUA:

Fecha de emisión:

Fecha de Expiración:

Fecha de Nacimiento: (MM/DD/YYYY):

Dirección Física:

Dirección para Envío de Correspondencia:

Teléfono Casa:

Teléfono Oficina:

Celular:

Correo Electrónico:

Nombre de la empresa donde trabaja:

Ocupación/Título:

Idioma Preferido:

País de Nacimiento:

Favor de proporcionar un estimado de su ingreso anual:

¿Es residente de los EUA?

Sí No

¿Cuál es su Fuente de Ingresos? Favor de Seleccionar de las Siguientes Opciones:

De ser otro el caso, favor de explicar:

¿Usted o algún de su familia inmediata ha sido elegido o designado para algún cargo o nombramiento local, estatal, o del gobierno federal en los últimos 12 años?

Sí No

AGREGAR FIRMANTE RETIRAR FIRMANTE

Firmante 4

Nombre:

Número de Seguro Social (SSN), si aplica:

Número de Licencia de Conducir de EUA:

Fecha de emisión:

Fecha de Expiración:

Fecha de Nacimiento: (MM/DD/YYYY):

Dirección Física:

Dirección para Envío de Correspondencia:

Teléfono Casa:

Teléfono Oficina:

Celular:

Correo Electrónico:

Nombre de la empresa donde trabaja:

Ocupación/Título:

Idioma Preferido:

País de Nacimiento:

Favor de proporcionar un estimado de su ingreso anual:

¿Es residente de los EUA?

Sí No

¿Cuál es su Fuente de Ingresos? Favor de Seleccionar de las Siguientes Opciones:

De ser otro el caso, favor de explicar:

¿Usted o algún de su familia inmediata ha sido elegido o designado para algún cargo o nombramiento local, estatal, o del gobierno federal en los últimos 12 años?

Sí No

RETIRAR FIRMANTE

* Campo requerido

¿Su compañía ofrece cualquiera de los siguientes servicios? Seleccione los que apliquen.

Cambio de Cheques Envíos de Dinero (Dentro de EUA o Internacional) Cobro de Remesas Servicios de cambio de moneda extranjera Compra y venta de instrumentos financieros (Por ejemplo cheques de caja, tarjetas de crédito prepagadas, cheques de viajero, etc.) Cajeros automáticos Ninguno de los anteriores

¿Cuál es el propósito de esta cuenta? Favor de seleccionar de las siguientes opciones:

Número de transacciones al mes:

Cantidad mensual:

Tipo de actividad comercial:

Propósito:

BORRAR EMISOR

Información de fondos salientes

Beneficiario 1

Nombre del Beneficiario:*

Número de transacciones al mes:*

Cantidad mensual:*

Tipo de actividad comercial*

Propósito:*

AGREGAR PERSONA

Beneficiario 2

Nombre del Beneficiario:

Número de transacciones al mes:

Cantidad mensual:

Tipo de actividad comercial

Propósito:

AGREGAR PERSONA DELETE BENEFICIARIO

Beneficiario 3

Nombre del Beneficiario:

Número de transacciones al mes:

Cantidad mensual:

Tipo de actividad comercial

Propósito:

DELETE BENEFICIARIO

Subir Documentos

Suba su pasaporte, licencia de conducir, o cualquier otro tipo de documento aquí. (Los únicos tipos de archivos aceptables son imágenes, .PDF y .DOCX).

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Routing # 114915272SWIFT # ITNBUS44
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NMLS ID #858738

Aplicación para Cuenta Moral

El nombre de su representante en Vantage Bank Texas

Información del Negocio

Información Cliente

Firmante 1

Firmante 2

Firmante 3

Firmante 4

Nombre cualquier banco doméstico o extranjero con el que mantenga una relación comercial:

Banco 1

Banco 2

Banco 3

Banco 4

Banco 5

Banco 6

Número de Transacciones que Anticipe Conducir al Mes

Transacción 1

Transacción 2

Transacción 3

Transacción 4

Transacción 5

Transacción 6

Información de Depósitos Entrantes

Emisor 1

Emisor 2

Emisor 3

Emisor 4

Emisor 5

Emisor 6

Información de fondos salientes

Beneficiario 1

Beneficiario 2

Beneficiario 3

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